BLANQUEO CAPITALES. «El cerco a los pagos en efectivo. Recientes reformas legislativas contra el fraccionamiento en los pagos»
Rubén Manso OlivarDr. y Ldo.Ciencias Económicas y Empresariales. Ldo. Derecho Lorena Gómez FernándezLda. Ciencias Económicas Mansolivar & IAX ALGUNAS PRECISIONES En los últimos meses hemos asistido a un desarrollo legislativo de cierta importancia en lo referente al control y, en ocasiones, la prohibición de los pagos realizados en efectivo. Los pagos en efectivo no exigen en muchas ocasiones la identificación…
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