Modelos de prevención y control de delitos: COMPLIANCE
Los temas a tratar en la conferencia son los siguientes:
– ¿Qué es el Compliance / cumplimiento normativo? Tras la reforma del Código Penal se introdujo en España por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se ha reforzado la necesidad de que las empresas de cualquier tamaño cuenten con programas de Compliance.
– Cumplimiento normativo en el marco legislativo español. Derecho vigente, sistemas de penas que podrían ser aplicables a las personas jurídicas, atenuación y exención de la responsabilidad penal, ventajas y beneficios de un sistema de gestión de prevención de delitos para las empresas.
– ¿Cómo Implantar un sistema de gestión de cumplimiento normativo?
– ¿Qué es el Compliance Officer?
– ¿Cómo se detecta un paper compliance?
Presentación:
Montse Baleirón Rodríguez
Directora comercial y comunicación de Grupo ABC
Ponencia:
Sara Domínguez Yebra-Pimentel
Abogada de Grupo ABC
Intervienen:
Alfredo Rodríguez Varela.
Abogado de Grupo ABC
Benito Boullosa Moure
Asesor Fiscal con más de 20 años de experiencia en Asesoramiento de empresas
Tipo de evento
Actividades
Fecha/Hora
15/01/2018
7:00 pm - 9:00 pm
Ubicación
Sede del Círculo de Empresarios de Galicia
Reservas
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