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Modelos de prevención y control de delitos: COMPLIANCE

15 ene | 19:00 - 21:00

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Sara Domínguez Yebra-Pimentel. Abogada de Grupo ABC

Máster en protección de datos y Compliance. Máster en derecho internacional por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE). Licenciada en derecho económico-empresarial por la Universidad de Vigo. Especialista en derecho civil y mercantil. Sara cuenta con gran trayectoria profesional, ha trabajado en Dublín y Estocolmo, realizando labores de contratación internacional. Actualmente trabaja para Grupo ABC, Asesores Tributarios y Abogados, donde fundamentalmente es la responsable de la implantación del cumplimiento normativo (Compliance) a pymes y grandes empresas en la comunidad gallega.

Modelos de prevención y control de delitos: COMPLIANCE

Los temas a tratar en la conferencia son los siguientes:
– ¿Qué es el Compliance / cumplimiento normativo? Tras la reforma del Código Penal se introdujo en España por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se ha reforzado la necesidad de que las empresas de cualquier tamaño cuenten con programas de Compliance.

– Cumplimiento normativo en el marco legislativo español. Derecho vigente, sistemas de penas que podrían ser aplicables a las personas jurídicas, atenuación y exención de la responsabilidad penal, ventajas y beneficios de un sistema de gestión de prevención de delitos para las empresas.

– ¿Cómo Implantar un sistema de gestión de cumplimiento normativo?

– ¿Qué es el Compliance Officer?

– ¿Cómo se detecta un paper compliance?

 


 

Presentación:

Montse Baleirón Rodríguez
Directora comercial y comunicación de Grupo ABC

Ponencia:

Sara Domínguez Yebra-Pimentel
Abogada de Grupo ABC

Intervienen:

Alfredo Rodríguez Varela.
Abogado de Grupo ABC

Benito Boullosa Moure
Asesor Fiscal con más de 20 años de experiencia en Asesoramiento de empresas


Lugar


Sede del Círculo de Empresarios de Galicia
Avenida de García Barbón, 62, Vigo, Pontevedra, 36201, Galicia
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Administrador
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